（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-035 山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月19日下午17时以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人。会议由董事长岳家霖主持并就紧急通知原因作出说明。会议审议通过了以下议案：选举岳家霖担任第六届董事会董事长，徐隽雄担任第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会任期届满之日止。选举产生第六届董事会四个专门委员会成员及主任委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。审议通过聘任高级管理人员及证券事务代表议案，聘任岳家霖为总经理，徐隽雄、陈星为副总经理，周婷为财务总监，史晓如为董事会秘书，林晨希为证券事务代表，上述人员任期至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会高级管理人员及证券事务代表任职资格符合相关法律法规要求。备查文件为第六届董事会第一次会议决议。特此公告。山东未名生物医药股份有限公司董事会2025年5月19日。
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