牧高笛: 牧高笛户外用品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：牧高笛户外用品股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-023 牧高笛户外用品股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月19日在宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室召开，出席股东和代理人共90人，持有表决权的股份总数为57,341,594股，占公司有表决权股份总数的61.4159%。会议由董事长陆暾华主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告全文及摘要》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》、《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于调整高级管理人员范围并修订<公司章程>的议案》、《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》、《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》、《关于终止实施2024年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》在内的多项议案，所有议案均获通过。

国浩律师（杭州）事务所张峥、王晓波律师进行了见证，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。