德新科技: 德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。德力西新能源科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议通知和材料于2025年5月19日以邮件、微信等方式发出，会议于同日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席，会议符合《公司法》、《公司章程》等规定。

会议审议通过以下议案：一是《关于选举公司董事长的议案》，邱岭先生当选为第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。二是《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。三是《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告》（公告编号：2025-036）。特此公告。德力西新能源科技股份有限公司董事会2025年5月20日。