北方稀土: 北方稀土2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北方稀土2024年度股东大会决议公告）

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月19日在公司办公楼三楼多功能会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘培勋主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。共有4489名股东和代理人出席，代表股份1,637,778,415股，占公司有表决权股份总数的45.3042%。

会议审议通过了包括《2024年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《关于2024年度利润分配的议案》、《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于申请2025年度综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2024年度独立董事述职报告》和《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》在内的多项议案，所有议案均获通过。

其中，《关于2024年度利润分配的议案》获得99.6224%的A股股东同意；《关于2024年度日常关联交易执行及2025年度日常关联交易预计的议案》获得86.4237%的A股股东同意，关联法人股东包钢（集团）公司回避表决。

内蒙古建中律师事务所的郭瑞鹏、杨明律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。