永安行: 永安行：第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：永安行：第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：603776 证券简称：永安行公告编号：2025-069 转债代码：113609 债券简称：永安转债永安行科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年5月19日15:45以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，由杨磊先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案。第一项为选举杨磊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。第二项为选举第五届董事会专门委员会组成人员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为杨磊先生、张鹏先生。江冰女士作为第四届董事会独立董事继续履职，公司将尽快完成独立董事补选工作，补选独立董事将替换江冰女士履行相关职责。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。特此公告。永安行科技股份有限公司董事会2025年5月20日。