乐歌股份: 第五届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十九次会议决议公告）

乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年5月19日在宁波市鄞州区首南街道学士路436号4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年5月14日通过邮件送达各位董事，应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长项乐宏主持，监事及部分高管列席。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司实施2024年年度权益分派方案，根据相关规定和授权，董事会同意将2021年限制性股票激励计划授予价格由7.84元/股调整为7.54元/股。国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。关联董事李响、泮云萍、夏银水回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于公司实施2024年年度权益分派方案，根据相关规定和授权，董事会同意将2023年限制性股票激励计划授予价格由7.79元/股调整为7.49元/股。国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。关联董事李响、夏银水回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。