（原标题：第六届董事会第二十九次会议决议公告）
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-025 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于2025年5月14日以电子邮件形式发出，2025年5月19日上午以现场结合网络视频方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事8名，董事孔志远先生因工作原因委托董事刘国威先生参会并代为表决。会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席。
会议审议通过了以下议案：1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名刘百宽先生等6人为第七届董事会非独立董事候选人；2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名李永全先生等3人为第七届董事会独立董事候选人；3、《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》；4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十九次会议决议》。特此公告。濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2025年5月20日。
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