（原标题：第五届董事会第十五次会议决议公告）
兆讯传媒广告股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年5月19日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于3日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，其中独立董事孙启明先生、高良谋先生、姜欣先生及董事马冀先生以通讯方式参会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币10000万元且不超过20000万元，回购价格不超过14.8元/股，回购实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-016）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。备查文件为公司第五届董事会第十五次会议决议。兆讯传媒广告股份有限公司董事会，二〇二五年五月二十日。
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