（原标题：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告）
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2025-020 罗牛山股份有限公司将于2025年5月23日下午14:55召开2024年年度股东大会，会议地点为海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月23日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月19日。
出席对象包括股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、2025年度对外担保额度预计议案、2024年度利润分配方案和续聘会计师事务所议案。
登记方式为现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年5月20日上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。公司独立董事将在会议上作2024年度述职报告。
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