（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-016 中海油能源发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告。会议于2025年5月19日在北京市东直门海油大厦会议室以现场结合视频方式召开，由董事周天育先生主持。应到董事6位，实到董事6位，监事、高级管理人员及相关负责人列席。会议审议通过以下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；6、《关于修订<规范与关联方资金往来管理办法>的议案》；7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；8、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。所有议案均获得6票同意，无反对和弃权票，且均需提交至股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的相关公告。中海油能源发展股份有限公司董事会2025年5月20日。
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