昂利康: 关于第四届董事会第九次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第四届董事会第九次会议决议的公告）

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-039 浙江昂利康制药股份有限公司关于第四届董事会第九次会议决议的公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年5月11日以专人送达、邮件等方式发出，于2025年5月16日在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中吴哲华先生、莫卫民先生、赵秀芳女士以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长方南平先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了《关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见2025年5月20日公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。保荐机构就公司关于使用2020年非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金发表了意见，具体内容详见2025年5月20日的巨潮资讯网。备查文件包括第四届董事会第九次会议决议。特此公告。浙江昂利康制药股份有限公司董事会2025年5月20日。