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怡球资源: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-19 17:47:16

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

股票代码：601388 股票简称：怡球资源编号：2025-023号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长黄崇胜主持，审议通过以下议案：选举黄崇胜为第六届董事会董事长，任期三年。选举产生各专门委员会委员及召集人，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。聘任LEW KAE MING为公司总经理，顾俊磊为副总经理，高玉兰为董事会秘书，WONG KENG LEE为财务负责人，施佳佳为证券事务代表，任期均为三年。所有议案均获得全票通过。公司高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。特此公告。怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会二○二五年五月二十日

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