（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
浙江仁智股份有限公司第七届董事会第十八次会议决定于2025年6月4日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日。股权登记日为2025年5月29日。会议地点为广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。会议审议事项包括《关于修订公司章程的议案》和《关于修订公司相关治理制度的议案》，均为特别决议议案，需经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。登记方式包括现场、信函或传真登记，时间为2025年5月30日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系人：王晶、祝思颖，联系电话：0755-8320 0949，传真：0755-8320 3875。
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