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上海港湾: 2024年年度股东大会会议资料内容摘要

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2025-05-19 16:41:49

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（原标题：2024年年度股东大会会议资料）

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司将于2025年5月30日下午14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室。会议将审议多项议案，包括2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算报告、董事会和监事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配预案、董事和监事薪酬确认及2025年薪酬方案、公司为子公司及子公司间2025年预计担保额度、2025年向金融机构申请综合授信额度、注销公司回购专用证券账户库存股、续聘2025年度审计机构、增加董事会席位并修订公司章程、修订董事会议事规则、增补第三届董事会非独立董事和独立董事等。会议还将听取股东发言及回答股东提问，并进行议案表决。会议资料详细内容已于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露。

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