（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2025-027 邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月16日16:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长粟武洪召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1、选举粟武洪为第六届董事会董事长，宋超平为副董事长，任期三年；2、选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会；3、聘任岳海为公司总经理，尹德利为副总经理，任期三年；4、聘任柴丹妮为公司财务总监，负责公司财务工作；5、聘任柴丹妮为公司董事会秘书；6、聘任欧阳婵为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。所有议案均获全票通过。备查文件包括第六届董事会第一次会议决议、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。特此公告。邵阳维克液压股份有限公司董事会2025年5月19日。
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