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科沃斯: 内部控制评价管理办法（2025年5月）内容摘要

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2025-05-17 01:56:52

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（原标题：内部控制评价管理办法（2025年5月））

科沃斯机器人股份有限公司发布《内部控制评价管理办法》，旨在维护股东权益，提高运营效率，加强内部控制，防范经营风险。该办法适用于科沃斯及其全资、控股子公司。主要内容包括：内部控制评价的定义、职责分工、评价原则、内容、程序与方法、缺陷认定、报告编制与披露、监督改进等。董事会为最高决策机构，负责批准相关制度和报告。审计委员会监督内部控制及评价情况。风险控制部负责具体实施，包括拟订方案、标准，组织评价，提出整改建议，编制报告。评价内容涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，并按影响程度分为一般、重要和重大缺陷。评价报告需经董事会批准后披露，且与绩效挂钩。内部控制评价结果不得擅自公布，违规将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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