（原标题：山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-033 山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知经全体董事一致同意豁免时限，会议于2025年5月16日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，现场实到董事7名，2名董事通讯表决，由扈永刚先生主持。
会议审议通过以下决议：选举扈永刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年；确定第十一届董事会各专业委员会人员组成，包括审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，任期均为三年；聘任张军先生为公司总经理，陈刚先生为常务副总经理，王兴军先生等六人为副总经理，赵海宝先生为董事会秘书，宋以钊先生为财务负责人，茹波先生为证券事务代表，以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。所有决议均获得9票全票通过。
备查文件包括第十一届董事会第一次会议决议、提名委员会2025年第二次会议决议和审计委员会2025年第三次会议决议。特此公告。山东省药用玻璃股份有限公司董事会2025年5月17日。
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