香飘飘: 香飘飘第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：香飘飘第五届董事会第一次会议决议公告）

香飘飘食品股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2025年5月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2025年5月16日以现场表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，由蒋建琪先生主持。会议审议通过了以下议案：选举蒋建琪先生担任公司第五届董事会董事长；聘任蒋建琪先生担任公司总经理；聘任杨静女士担任公司副总经理，邹勇坚先生担任公司财务总监；聘任邹勇坚先生担任公司董事会秘书，李菁颖女士担任公司证券事务代表；选举产生第五届董事会专门委员会委员，包括战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员。所有议案均获得9票同意、0票弃权、0票反对。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体的相关公告。备查文件包括第五届董事会第一次会议决议、提名委员会第一次会议决议、审计委员会第一次会议决议。香飘飘食品股份有限公司董事会2025年5月17日。