禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：浙江禾川科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告）

浙江禾川科技股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月16日在浙江龙游经济开发区亲善路5号会议室召开，会议由董事长王项彬主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东和代理人共66人，持有表决权数量66,299,477股，占公司表决权总数的44.6728%。公司董事11人中有10人出席，监事3人全部出席，董事会秘书及其他高管和见证律师也列席了会议。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案以及2025年中期分红安排》、《续聘2025年度审计机构》、《2025年度董事薪酬及津贴》、《2025年度监事薪酬》、《授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及相关事项》和《公司拟开展外汇衍生品业务》在内的多项议案，所有议案均获通过。其中议案9为特别决议，对议案5、6、7、8、9进行了中小投资者单独计票。

广发律师事务所的顾艳和陈艺臻律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。