（原标题：井松智能关于公司取消监事会暨修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告）
合肥井松智能科技股份有限公司于2025年5月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了取消监事会暨修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。根据《公司法》规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》及相关制度中涉及监事、监事会的表述将进行相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。
修订内容包括：公司章程中增加法定代表人职权、优化股东大会和董事会职权、调整董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务、设立独立董事专门会议机制、设置审计委员会行使监事会职权等。此外，公司还修订了股东会、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保、对外投资、关联交易等多项公司治理制度，进一步完善公司治理结构。
上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。修订后的《公司章程》及相关制度全文已在上交所网站披露。公司董事会提请股东大会授权相关人员办理工商变更登记等事宜。
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