中国西电: 中国西电第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国西电第五届董事会第一次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国西电电气股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，应出席董事9人，实到董事9人。会议由赵永志先生召集并主持，审议通过以下决议：选举赵永志先生为公司第五届董事会董事长；委任董事会各专门委员会委员及负责人；聘任朱琦琦先生为公司总经理；聘任谢庆峰先生、余明星先生为公司副总经理，郑高潮先生为公司总会计师、总法律顾问；聘任郑高潮先生为公司董事会秘书；聘任谢黎先生为公司证券事务代表；审议通过关于《市值管理制度》的议案。以上聘期同公司第五届董事会任期一致。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于制定<市值管理制度>的公告》。特此公告。中国西电电气股份有限公司董事会2025年5月17日。附件包括高级管理人员及证券事务代表个人简历。