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上峰水泥: 第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-16 23:06:51

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（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）

甘肃上峰水泥股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：选举俞锋为董事长，刘宗虎、解硕荣为副董事长，任期均为三年。选举产生董事会专门委员会成员，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。聘任俞锋为公司总裁（兼），瞿辉、倪叙璋、汪志刚、谭曦东、俞萍锋为副总裁，孟维忠为财务总监，瞿辉为董事会秘书，杨旭为证券事务代表，任期均为三年。董事会秘书瞿辉联系方式为电话0571-56030516，传真0571-56075060，邮箱quhui123@sina.com，地址杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元。证券事务代表杨旭联系方式相同，邮箱为yangxu021@126.com。特此公告。甘肃上峰水泥股份有限公司董事会2025年5月16日。

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