科思股份: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-036 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长周旭明主持，公司其他高级管理人员列席。会议审议通过《关于不向下修正“科思转债”转股价格的议案》，根据募集说明书中转股价格向下修正条款，自2025年4月7日至2025年5月16日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于“科思转债”当期转股价格24.64元/股的85%，即20.94元/股，已触发转股价格向下修正条款。鉴于“科思转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对未来长期稳健发展的信心，公司董事会决定本次不向下修正“科思转债”转股价格，且在未来6个月内，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满6个月之后，若再次触发转股价格向下修正条款，董事会将另行召开会议决定是否行使转股价格的向下修正权利。表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。特此公告。南京科思化学股份有限公司董事会 2025年5月16日