（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-028 江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告。公司于2025年5月16日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开会议，会议通知于2025年5月12日通过邮件方式发出。应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘士钢主持，公司高级管理人员列席。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议与表决，形成以下决议：审议通过《关于聘任李玲为公司财务总监的议案》，董事会同意聘任李玲女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。李玲女士的任职资格、岗位胜任能力等相关情况已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经董事会审计委员会审议同意。审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。备查文件包括第六届董事会第六次会议决议、第六届董事会提名委员会会议决议、第六届董事会审计委员会会议决议。特此公告。江苏东华测试技术股份有限公司董事会2025年5月16日。
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