华润双鹤: 北京市中伦律师事务所关于华润双鹤药业股份有限公司2024年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于华润双鹤药业股份有限公司2024年度股东会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所为华润双鹤药业股份有限公司2024年度股东会出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》，本次股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

股东会通知于2025年4月26日发布，会议于2025年5月16日上午9点在北京市朝阳区锐创国际中心A座9层公司会议室召开，董事长陆文超主持。网络投票时间为同日上午9点15分至下午15点。出席股东及委托代理人共648名，持有公司有表决权的股份数为659,425,740股，占公司有表决权股份总数的63.4773%。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《关于2024年度财务决算的议案》、《关于2024年度利润分配的议案》、《关于2024年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘年度审计机构的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》和《关于增补董事的议案》在内的多项议案。其中，《关于变更注册资本的议案》和《关于修改公司<章程>的议案》为特别决议议案，《关于2024年度利润分配的议案》、《关于续聘年度审计机构的议案》和《关于增补董事的议案》对中小投资者单独计票。