山东高速: 山东高速股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：山东高速股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-036 山东高速股份有限公司将于2025年6月6日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室，时间为11点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算方案、利润分配方案、年度报告及其摘要、选聘立信会计师事务所为2025年度国内审计机构、2025年度投资计划、预计2025年度日常关联交易、预计2025年度公司及子公司提供担保额度、2024年度董事和监事薪酬分配方案、以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案及补选公司董事的议案。其中，议案13为特别决议议案，议案5、7、9、11、13、14对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年5月30日，符合条件的股东可于2025年6月5日办理登记手续。会议材料登载于上海证券交易所网站。