康恩贝: 康恩贝2024年度股东大会会议材料内容摘要

（原标题：康恩贝2024年度股东大会会议材料）

浙江康恩贝制药股份有限公司将于2025年5月23日召开2024年度股东大会，会议地点为杭州市滨江区滨康路568号康恩贝中心2楼会议室。会议将审议多项议案，包括公司董事会和监事会2024年度工作报告、公司董事和监事2024年度薪酬、2024年年度报告和摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、2025年度为子公司提供担保、开展票据池业务、注册发行超短期融资券和中期票据、聘请2025年度财务审计机构、调整回购股份用途并注销、增补公司董事等。

2024年，公司实现营业收入65.15亿元，同比下降3.23%，主要因上年同期消化道用药及呼吸系统用药市场需求激增，本报告期相关品种市场需求趋于常态，销售收入有所减少；实现归属于上市公司股东的净利润6.22亿元，同比增长5.21%。公司完成董事会、监事会换届选举，进一步深化混改，完善法人治理体系，优化业务分级授权方案，推进管理创新和数字化转型，提升运营质效。公司还积极响应维护证券市场稳定号召，实施大股东增持、公司回购和大比例分红等措施。

独立董事述职报告显示，四位离任独立董事吕久琴、董作军、刘恩、吴永江在任期内勤勉尽责，积极参与公司治理，维护中小股东权益。新任独立董事邱保印、曾苏、牛宇龙自2024年8月16日起履职，继续发挥专业职能，参与公司重大决策。

公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派送现金红利378,144,534.15元。2025年度日常关联交易预计总额不超过118,988万元，主要涉及向关联方销售和采购药品等业务。公司拟为子公司提供不超过175,000万元的担保支持，以满足其经营资金需求。此外，公司计划开展累计即期余额不超过15亿元的票据池业务，并拟注册发行总额不超过10亿元的超短期融资券和中期票据。