山东高速: 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：山东高速股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告）

山东高速股份有限公司第六届董事会第七十三次会议于2025年5月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年5月15日以专人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。会议同意于2025年6月6日召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，公告编号：2025-036。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。特此公告。山东高速股份有限公司董事会2025年5月17日。