联瑞新材: 联瑞新材关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：联瑞新材关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告）

证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-017 江苏联瑞新材料股份有限公司拟向不特定对象发行不超过72,000万元可转换公司债券。根据相关文件要求，公司对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出填补措施。假设2025年12月末完成发行，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。假设2025年度、2026年度归属于母公司股东的净利润分别按增长0%、10%、20%三种情况进行测算。本次发行对公司主要财务指标的影响包括总股本、每股收益等。公司提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。本次募集资金将用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目、高导热高纯球形粉体材料项目以及补充流动资金。公司制定了多项措施防范即期回报被摊薄的风险，包括加强募投项目推进力度、规范募集资金使用和管理、提升公司治理水平、严格执行利润分配政策等。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。该议案尚需提交股东大会审议。江苏联瑞新材料股份有限公司董事会2025年5月17日。