新光光电: 北京市康达律师事务所关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市康达律师事务所关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市康达律师事务所就哈尔滨新光光电科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月16日下午14:00在哈尔滨市松北区创新路1294号25楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月16日。会议由公司第三届董事会第二次会议决议召集，董事会提前20日发布通知。

出席本次会议的股东及股东代理人共计23名，代表公司有表决权的股份50,461,609股，占公司有表决权股份总数的50.8878%。现场出席股东及股东代理人3名，代表股份50,331,193股；网络投票股东20名，代表股份130,416股。中小投资者股东共计21名，代表股份130,516股。

会议审议通过了九项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配预案、2024年年度报告及摘要、公司董事及高级管理人员2025年度薪酬、公司监事2025年度薪酬以及未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。各项议案均获得高比例通过。

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。