葵花药业: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-031 葵花药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年5月16日9时以通讯方式召开，会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年5月12日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任肖淋先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员薪酬标准及发放按公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-032）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。备查文件包括第五届董事会第七次会议决议、第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议、第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。特此公告。葵花药业集团股份有限公司董事会2025年5月16日。