彩蝶实业: 浙江彩蝶实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：浙江彩蝶实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告）

浙江彩蝶实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年5月16日在公司1楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长施建明主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：一是修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记；二是修订《董事会审计委员会实施细则》；三是修订《董事会战略委员会实施细则》；四是修订《董事会提名委员会实施细则》；五是修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；六是选举公司第三届董事会独立董事；七是选举公司第三届董事会非独立董事；八是提请召开2025年第一次临时股东大会。上述第一、六、七项议案需提交股东大会审议。所有议案均获得7票同意，无反对或弃权票。浙江彩蝶实业股份有限公司董事会2025年5月17日发布此公告。