鑫科材料: 鑫科材料关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：鑫科材料关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-026 安徽鑫科新材料股份有限公司将于2025年6月3日14点30分在芜湖总部会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月3日9:15-15:00。会议审议议案包括：取消监事会暨修订《公司章程》、修订公司部分治理制度（含《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》）及增补董事蒋毅。上述议案已由公司2025年5月16日召开的九届三十次董事会审议通过。股权登记日为2025年5月27日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。持有多个股东账户的股东可通过任一账户参加投票，投票结果以第一次投票为准。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。登记时间为2025年5月29日，地点为公司董事会办公室。联系人：唐梦颖，电话：0553-5847323，邮箱：ir@ahxinke.cn。会期半天，与会股东食宿及交通费自理。特此公告。安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2025年5月17日。