鑫科材料: 独立董事工作制度（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事工作制度（2025年5月修订））

安徽鑫科新材料股份有限公司发布《独立董事工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，强化对内部董事及高级管理人员的监督，保护中小股东利益。制度规定独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。

任职资格方面，独立董事必须保持独立性，禁止特定关联人员担任。候选人需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且无重大失信记录。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。

职责方面，独立董事需参与董事会决策，监督潜在利益冲突事项，提供专业建议。特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。重大事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。

公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其享有与其他董事同等知情权，并承担其行使职权所需费用。制度自2025年第一次临时股东大会审议通过后生效。