（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
湖北中一科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年5月15日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长汪晓霞女士主持。会议审议通过了多项议案。
首先，会议逐项审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金专项管理制度》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》和《会计师事务所选聘制度》。上述议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权，并将提交股东大会审议。
其次，会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名汪晓霞女士、程世国先生、蔡利涛先生为非独立董事候选人；以及《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名苏灵女士、丁飞先生、罗娇女士为独立董事候选人。所有提名均获7票同意，0票反对，0票弃权，并将提交股东大会审议。
最后，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月3日召开股东大会，审议相关议案。
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