汇成股份: 国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司可转债第一次临时受托管理事务报告（2025年度）内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司可转债第一次临时受托管理事务报告（2025年度））

股票简称：汇成股份 债券简称：汇成转债 股票代码：688403 债券代码：118049

国泰海通证券股份有限公司发布关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告。公司向不特定对象发行1,148.70万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额114,870.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为114,252.79万元。债券于2024年9月2日起在上海证券交易所上市交易。

本次发行的可转债转股期自2024年8月13日起满6个月后的第一个交易日起至2030年8月6日止。初始转股价格为7.70元/股。2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.95元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。因利润分配，转股价格调整为7.61元/股，调整起始日期为2025年5月16日。

上述事项不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合相关规定。国泰海通将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项。