宏达股份: 2025年第三次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会决议公告）

证券代码：600331 证券简称：宏达股份公告编号：2025-052 四川宏达股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年5月15日，地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室。出席股东和代理人人数为307，持有表决权的股份总数为196,779,040股，占公司有表决权股份总数的比例为14.0991%。会议由董事黄建军先生主持，采取现场与网络投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事9人出席6人，监事3人出席2人，董事会秘书王延俊先生出席，其他高管人员列席。

审议通过《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》，表决情况为：A股同意196,206,740股，占比99.7091%，反对467,600股，占比0.2376%，弃权104,700股，占比0.0533%。关联股东蜀道投资集团有限责任公司回避表决，四川宏达实业有限公司和四川信托有限公司未出席。

律师见证：北京中银（成都）律师事务所，律师何锦、严有才认为会议合法有效。特此公告。四川宏达股份有限公司董事会 2025年5月16日。