新黄浦: 新黄浦第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：新黄浦第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-017

上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议通知和资料于2025年5月12日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年5月15日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议通知、召开、表决程序符合法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：

一、关于收购北京市昌平区硅谷SOHO-2号楼项目的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，详细内容见公司临2025-018公告，该议案无需提交股东大会审议。

二、关于支付公司2024年度审计报酬及聘任2025年度审计机构的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。审计委员会认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，负责财务报告审计及内部控制审计，详细内容见公司临2025-019公告，该事项尚需提交2024年年度股东大会审议通过。

三、关于召开2024年年度股东大会的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，详细内容见公司临2025-020公告。

特此公告。上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会2025年5月16日。