（原标题：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-020
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日在上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室召开，会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由王健先生主持。出席会议的股东和代理人共345人，持有表决权的股份总数为128,347,767股，占公司有表决权股份总数的36.2024%。
会议审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易、开展应收账款保理业务暨关联交易、申请2025年度综合授信额度、为子公司提供担保、新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品业务、2025年度董事薪酬方案、修订《公司章程》并取消监事会、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案。其中，议案12为特别决议议案，获得超过2/3的赞成票通过。关联股东在相关议案表决时回避。
北京海润天睿律师事务所的王澍颖、王京缘律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。
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