（原标题：《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）》）
山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则经2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议通过。规则明确了董事会职权范围和运作程序，确保董事会工作效率和科学决策。董事会作为公司经营管理决策机构，对股东会负责，董事任期三年，可连选连任。董事享有出席董事会会议、代表公司、处理公司业务等权利，需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一至两人。董事会负责经营和管理公司法人财产，决定经营计划、投资方案、利润分配等重大事项。董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会等专门委员会。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券等重要文件。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理等工作。董事会议每年至少召开两次，临时会议可由代表百分之十以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。董事会议记录作为公司档案保存，保存期限十年。规则由董事会负责修订和解释。
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