中国软件: 中国软件2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：中国软件2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2025-023

中国软件与技术服务股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年5月15日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室召开。会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事长谌志华主持。出席会议的股东和代理人共1796人，持有表决权的股份总数为53683634股，占公司有表决权股份总数的9.8955%。

会议审议通过了关于延长公司向特定对象发行股票事宜决议有效期及相关授权有效期的议案。A股股东投票情况为：同意46093554股，占比85.8614%，反对7366631股，占比13.7223%，弃权223449股，占比0.4163%。对于5%以下股东，同意票数为45905393股，占比85.8117%，反对票数为7366631股，占比13.7705%，弃权票数为223449股，占比0.4178%。关联股东中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司回避表决。

北京市金杜律师事务所的唐丽子和杨楠律师见证了本次股东会，认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。