永杰新材: 永杰新材2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：永杰新材2024年年度股东会决议公告）

证券代码：603271 证券简称：永杰新材公告编号：2025-024 永杰新材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月15日在杭州市钱塘区召开，出席股东和代理人共451人，持有表决权股份总数120214694股，占公司有表决权股份总数的61.1095%。会议由董事长沈建国主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事及董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配、授权董事会决定2025年中期股息派发方案、确认2024年度董事及监事薪酬及2025年度薪酬方案、续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构、审议公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项、变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记等议案。所有议案均获通过，其中议案10和议案11为特别决议议案，同意票数超过参会股东表决权票数的三分之二。国浩律师（杭州）事务所对会议进行了见证，认为会议合法有效。