ST晨鸣: 北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书）

北京市中伦（青岛）律师事务所为山东晨鸣纸业集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月15日召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，董事长胡长青主持。出席现场会议的股东及代理人共8名，代表股份数413,513,998股；B股股东及代理人9名，代表股份数23,768,163股；H股股东及股东代表1名，代表股份数12,063,128股；网络投票股东692名，代表股份数103,176,262股。总计710名股东参与，代表股份数552,521,551股。

会议审议并通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度报告全文及摘要》《公司2024年度财务决算报告》《关于2024年度不进行利润分配的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬分配的议案》《关于向金融机构申请年度敞口授信额度的议案》《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于开展设备融资业务的议案》《关于2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》《关于发行新股一般性授权的议案》《关于终止建设黄冈晨鸣二期项目的议案》《关于公司及控股子公司对外提供担保的议案》《关于黄冈晨鸣为黄冈科技提供担保的议案》。所有议案均获得通过，表决结果合法有效。