中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十一届董事会二〇二五年度第一次会议决议的公告）

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H代公告编号：【CIMC】2025-056

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年度第1次会议通知于2025年5月12日发出，会议于2025年5月15日以通讯表决方式召开，九位董事全部参与表决，监事列席。会议符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《关于选举正/副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》，选举麦伯良为董事长，朱志强、梅先志为副董事长，并确定了各专门委员会成员及主任委员。具体包括战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和风险管理委员会。

此外，会议审议并通过了《关于高级管理人员聘任的议案》，根据麦伯良提名，聘任高翔为总裁，李胤辉、黄田化、于玉群、曾邗、王小岩为副总裁，其中曾邗兼任财务总监（CFO），吴三强为董事会秘书/公司秘书，任期至2027年度股东大会止。

表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。