上海雅仕: 2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：2024年年度股东会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为上海雅仕投资发展股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年5月15日下午14点00分在上海市浦东新区浦东南路855号36楼上海雅仕会议室召开，董事长刘忠义主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共有100名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份79710131股，占公司股份总数的50.2091%。

会议审议通过了多项议案，包括公司2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2025年度向金融机构申请融资额度、2025年度日常关联交易预计、使用部分闲置自有资金进行现金管理、聘任公司2025年度审计机构、2025年度对子公司担保额度、开展金融衍生品业务、控股股东向公司提供借款额度暨关联交易、向控股股东提供反担保暨关联交易、董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案、监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案、补选独立董事、购买董监高责任险等。

上海市锦天城律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。