（原标题：金证股份2024年年度股东会的法律意见书）
广东信达律师事务所接受深圳市金证科技股份有限公司委托，对2024年年度股东会进行见证并出具法律意见书。本次股东会于2025年5月15日14时在公司九楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由董事徐岷波先生主持，共330名股东及代理人出席，代表股份数135,446,627股，占公司有表决权股份总数的14.5006%。
会议审议通过了六项议案：1. 2024年度公司董事会工作报告；2. 2024年度公司监事会工作报告；3. 关于公司2024年年度报告及摘要的议案；4. 2024年度公司利润分配的预案；5. 关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案；6. 关于公司2024年度监事薪酬的议案。各项议案均获得有效通过，表决结果合法有效。
信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。广东信达律师事务所对本次股东会的合法性予以确认。
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