卫信康: 西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2025-038

西藏卫信康医药股份有限公司第四届董事会第二次会议通知及会议资料于2025年5月12日以邮件形式送达全体董事，会议于2025年5月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开，由董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和高级管理人员候选人均列席会议，会议合法有效。

会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任刘烽先生、陈仕恭先生、周小兵先生、刘伟强先生为公司副总经理，郑艳霞女士为公司财务总监，于海波先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满之日止。同时，聘任刘伟强先生为公司总经理（轮值），任期两年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司第四届董事会审计委员会第一次会议同意聘任郑艳霞女士为公司财务总监，本议案已由第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

会议还审议通过了《关于制定<总经理轮值制度>的议案》，旨在提升公司高级管理人员全局意识、综合管理能力和整体组织协作能力，推动公司战略落地与执行，促进公司健康可持续发展。表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2025年5月16日