三星新材: 中信建投证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行A股股票会后事项承诺函内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行A股股票会后事项承诺函）

浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行A股股票的申请已于2025年2月5日经上海证券交易所审核通过，并于2025年3月12日收到证监会的注册批复。中信建投证券作为保荐人和主承销商，根据监管要求，对发行人自2025年2月10日至本承诺函出具日期间的会后事项进行了核查。

2024年，发行人实现营业收入101,549.68万元，同比增长13.81%；归属于母公司所有者的净利润-6,560.34万元，同比下降156.55%。业绩下滑主要原因是毛利额下降、管理费用及财务费用上升，特别是国华金泰项目的亏损影响显著。2025年第一季度，发行人实现营业收入37,139.00万元，同比增长46.36%；归属于母公司所有者的净利润1,029.62万元，同比下降50.02%。国华金泰继续亏损，主要因为项目处于投产初期，成本高企，光伏玻璃价格处于低位。

尽管业绩下滑，但公司持续经营能力未发生重大不利变化，光伏玻璃项目有望成为新的业务增长点。本次发行募集资金将用于补充流动资金，不会对募投项目产生重大不利影响，且公司符合向特定对象发行股票的条件。自2025年2月10日至本承诺函出具日，公司未发生影响发行上市的重大事项。