（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则）
烟台石川密封科技股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在提升公司ESG管理水平，增强核心竞争力，确保投资决策科学性，完善治理结构。委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，由董事会选举产生，任期与董事会相同。委员会设主任委员一名，原则上由董事长担任，负责主持工作。
委员会主要职责包括：研究并提出公司长期发展战略、重大投融决策、交易项目的建议；研究公司可持续发展和ESG政策，提出管理目标和策略建议；审阅并向董事会提交ESG相关披露文件；监督ESG工作的实施；对影响公司发展的重大事项提出建议并对实施情况进行检查。
委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议可以现场、视频、电话等方式召开，必要时可邀请公司高管及其他相关人员列席。委员会会议应有记录，出席会议的委员应在记录上签名，记录由董事会秘书保存。委员对会议内容负有保密义务，委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。本细则自董事会通过之日起施行，由董事会负责解释。
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