(原标题:关于2024年度股东会决议的公告)
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-081 债券代码:128095 债券简称:恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司2024年度股东会于2025年5月14日下午14:00在云南省玉溪市高新区召开,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共464人,代表股份数量232,245,299股,占公司有表决权股份总数的24.0979%。
会议审议通过了以下议案:1. 2024年度董事会工作报告;2. 2024年度监事会工作报告;3. 2024年度利润分配预案;4. 2024年年度报告及其摘要;5. 2024年度董事薪酬及拟定2025年度薪酬方案;6. 2024年度监事薪酬及拟定2025年度薪酬方案;7. 回购注销部分限制性股票;8. 变更注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记;9. 续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。
国浩律师(上海)事务所见证了本次股东会,并确认会议合法、有效。备查文件包括公司2024年度股东会决议及法律意见书。